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打着种猕猴桃的幌子仨80后“非法吸储”千万

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来源:本站原创     2016-05-24 14:16
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近日,济南市历下区法院审理一起利用猕猴桃种植合作社等名义“非法吸储”案件,3名被告者均是80后,涉案价值超千万元,百余名市民受损。

称可获高息回报 三人吸资千万

5月19日,上午10点半,庭审正式开始,三名被告人逐一被法警押上法庭:前面一个是王某,只见他身穿绿色T恤,中等个头;穿黑衣,身材矮胖的樊某紧随其后;最后出现的是汤某,身形瘦长,留着平头。

“涉案价值不小,已经超过千万元了。”介绍案情时,有位辩护律师说道。起诉书显示,2014年4月至当年年底,山东裕祥投资有限责任公司利用猕猴桃种植合作社等项目,称可获得高息回报,以客户投资的方式来吸收存款,涉案价值超千万元。

据悉,王某、樊某、汤某等三人,分别系该公司的总经理、法定代表人、业务员。

为给客户“洗脑” 从外地请人来上课

相关证据显示,王某从公司设置之初就参与了各种经营。但王某认为,自己只是一个“高级打工仔”,其并未涉及所“非法吸储”资金的处理,这些资金都被打入老板的账户。

公诉人:王某,裕祥投资公司是怎么设立的。

王某:2014年,他们说要建立这样一个投资公司,这里离我老家河南比较近,

就过来了。

据介绍,该公司在最初,是由田某等人(另案处理)授意设立,客户的投资资金也是打入了田某等人预先设置好的账户内。王某介绍,当时公司有猕猴桃种植合作社等项目,为了给客户“洗脑”让其投资,公司还特意从河南找来老师给客户上课。

公司中途更换法人 “赚钱”的门路依然没变

裕祥公司经营近半年后,其法人更换为樊某。

公诉人:樊某,你接手公司时,对公司的债权债务是如何商定的?

樊某:当时约定的,是账面上保留900多万元资金,用于发放客户投资的本金和利息。其实后来有些钱根本没到位。

审判长:老百姓投资的钱,用在种植猕猴桃上了吗?

樊某:我在老家河南有个房地产项目,钱都投那上面了。

审判长:究竟有没有猕猴桃种植这个项目?

樊某:(停顿了片刻,摇摇头)没有这项目。

樊某透露,他接手公司后,“非法吸储”所涉及的钱款,全部被他用于开发在河南老家的一处房地产项目。

相比较王某、樊某,汤某更是对自己受审感觉很委屈。他认为,自己只是一个普普通通的业务员,当时公司里像他一样的业务员人数不少,他觉得有些“想不通”。

公诉人指出,虽然汤某身份仅是业务员,但其客户数量大,涉案价值也有数百万元,因而将其列为从犯。

接下来在法庭上,相关辩护人分别对三名被告进行了询问,目前此案仍在进一步审理中。

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